來源：法制日報

向村民“借”1700多萬元，網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)?00多萬元。湖北省黃石大冶市公安局循跡調(diào)查，破獲一起橫跨中緬兩國的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件，其中參賭人員逾千人，涉賭資金逾4億元。

近日，《法制日報》記者從大冶市公安局了解到案件偵辦始末。

農(nóng)村夫婦借錢賭博

現(xiàn)年50多歲的大冶人黃某和妻子左某經(jīng)營著一家小超市，主營煙酒副食等小商品批發(fā)，一年下來能賺個十來萬元。

2014年開始，左某迷上了一種叫“龍虎斗”的網(wǎng)絡(luò)賭博，很快就輸光了超市的流動資金。

此時，左某將目光瞄向了信任她的鄉(xiāng)親們。她向200多位村民“借”了1700多萬元，一部分用來償還賭債，剩下的錢左某寄希望翻本，沒想到又輸?shù)?00多萬元。

在偵辦黃某、左某夫妻詐騙案的過程中，大冶警方發(fā)現(xiàn)，左某每次都是找當(dāng)?shù)匾晃恢心陭D女張某下注。

張某的上線是誰？網(wǎng)絡(luò)賭博人員組織結(jié)構(gòu)如何？這些棘手問題一一擺在辦案人員面前。

2017年7月12日，在大冶市委常委、公安局局長林海峰指示下，大冶市公安局治安大隊成立專案組立案偵查這起涉眾型網(wǎng)絡(luò)賭博案。

憑借豐富的偵查辦案經(jīng)驗，專案組從犯罪嫌疑人張某的銀行賬戶和上萬條通話記錄入手，經(jīng)過仔細排查篩選、多輪分析，幾個多次出現(xiàn)的銀行賬戶進入警方視野。

經(jīng)查，這幾個銀行賬戶及其關(guān)聯(lián)用戶正是大冶警方近年來打擊“龍虎斗”“六合彩”賭博案件篩選出的重點上線人員及其賬戶。

專案組初步斷定這是一個涉及境外緬甸及國內(nèi)湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，并成功確定了大冶籍犯罪嫌疑人馮某、田某、曹某等數(shù)十名骨干成員。

警方收集證據(jù)組織抓捕，并將這些犯罪嫌疑人列為網(wǎng)上在逃人員。

賭客變身代理斂財百萬

2017年9月1日，田某在海南省三亞市落網(wǎng)，成為案件專班抓獲的第一個賭博團伙骨干成員。

據(jù)田某供述，福建人李某在境外開設(shè)了賭場，是黃石大冶地區(qū)的代理。

警方查明，2012年以來，李某在緬甸撣邦第四特區(qū)開設(shè)聚凌國際賭場，該賭場有業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和車隊，內(nèi)設(shè)實體賭場和網(wǎng)絡(luò)賭場，其中實體賭場在緬甸，網(wǎng)絡(luò)賭場則在我國境內(nèi)發(fā)展代理。

國內(nèi)代理在各自區(qū)域內(nèi)發(fā)展下線招攬賭客參賭，通過專門電話或網(wǎng)絡(luò)將投注情況傳遞到實體賭場。境內(nèi)賭點賭博方式主要有“龍虎斗”“六合彩”等，“龍虎斗”賭博通過視頻專線連接賭場在境內(nèi)賭場現(xiàn)場投注，“六合彩”則通過特定網(wǎng)址登錄境外賭博網(wǎng)站投注。

警方還查明：2014年以來，田某、馮某與李某協(xié)商后，合伙代理湖北大冶地區(qū)網(wǎng)絡(luò)賭博，由聚凌賭場財務(wù)總監(jiān)顏某提供十幾個銀行賬戶用于賭場賭資流動。

田某和馮某分別安排曹某、劉某、鄧某等人進行管理，在大冶地區(qū)組織多人多個地點開設(shè)“龍虎斗”賭場和經(jīng)營地下“六合彩”，向聚凌賭場投注。

開設(shè)賭場暴利驚人。按照協(xié)議，代理點和賭場三七分成，“龍虎斗”如果出現(xiàn)和局則莊家全收，代理人和賭場五五分成。

辦案民警透露，“龍虎斗”是通過網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)，賭場的管理人員通過大數(shù)據(jù)分析，買龍的多就開虎，買虎的多就開龍，賭場永遠穩(wěn)賺不賠。

大冶警方介紹，在黃石大冶地區(qū)10多個賭點中，每天僅合局的抽水就達到兩三萬元。一般情況下，單個賭點每天盈利都在10萬元以上。

“有的人一場就輸?shù)羰畮兹f元。”辦案民警說，有一名參賭人員因為沉迷賭博，連房子都輸?shù)袅耍髞硭砹艘粋€賭點，到案發(fā)時已斂財超過百萬元。

跨國警務(wù)合作抓捕嫌疑人

實體賭場設(shè)在緬甸，主要犯罪嫌疑人李某、顏某也身在緬甸。當(dāng)田某等骨干分子在國內(nèi)陸續(xù)落網(wǎng)之時，專案組啟動國際跨國警務(wù)協(xié)作機制，向緬甸警方發(fā)出警務(wù)協(xié)作函。

2017年9月至12月期間，在湖北省公安廳和云南省公安廳支持下，大冶市公安局與緬甸緬四特區(qū)警察局展開警務(wù)協(xié)作。專案組民警克服地域差異、語言不通、飲食不慣等諸多困難，先后6次赴云南西雙版納勐海縣打洛鎮(zhèn)邊境開展工作。

2017年11月15日，緬甸緬四特區(qū)警察局在緬甸一賓館將顏某抓獲。11月18日，專案民警遠赴云南將顏某押解回大冶。

經(jīng)審訊，顏某交代，聚凌賭場部分賭金從其提供的十幾個銀行賬戶中轉(zhuǎn)，他通過流水資金按千分之二抽點從中獲利，從他賬戶中轉(zhuǎn)的流水金額高達4億元左右。

顏某的抓獲，證實了聚凌賭場聚眾賭博的不法事實，也徹底揭開了案件真相。

目前，該案已采取刑事強制措施48人、抓獲以田某為首的犯罪嫌疑人31人，其中移送起訴23人、取保候?qū)?人，上網(wǎng)追逃17人，行政拘留53人，追繳非法所得300多萬元，發(fā)現(xiàn)其他涉案線索50余條。

統(tǒng)計顯示，該團伙被打掉后，今年1至5月，大冶市賭博警情下降了30%。截至目前，李某等其余涉案人員還在追捕中。